TVT体育 TVT体育官网TVT体育 TVT体育官网本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2023年3月8日以电子邮件和电线日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。TVT体育 TVT体育平台

　　根据经营需要，公司与中原银行股份有限公司焦作分行融资3.223亿元予以展期，期限十年。TVT体育具体内容详见公司同日披露的《关于公司融资展期的公告》

　　2、审议通过了《关于为全资子公司金寨新皇明公司融资4.022亿元提供担保的议案》

　　根据经营需要，公司全资子公司金寨新皇明拟与中原银行股份有限公司焦作分行就融资4.022亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供担保。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司金寨新皇明公司融资4.022亿元提供担保的公告》

　　3、审议通过了《关于为全资子公司东旭新能源及西藏东旭电力融资1.325亿元提供担保的议案》

　　根据经营需要，东旭新能源、西藏东旭电力拟与瀚瑞金港就融资1.325亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供担保。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司东旭新能源及西藏东旭电力融资1.325亿元提供担保的公告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。TVT体育

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月向焦作中旅银行股份有限公司（现已被中原银行股份有限公司吸收合并）申请融资3.223亿元（2022年1月25日公司披露了申请融资的相关公告）。根据经营需要，公司与中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中原银行焦作分行”）就该笔融资达成债务化解意向，对公司该笔债务予以展期，期限十年。

　　本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

　　中原银行、中原银行焦作分行与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员无关联关系，与公司子公司亦无关联关系。

　　本次申请融资展期事项是基于公司经营和业务发展的需要，不涉及风险，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司曾于2021年6月22日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过并公告了公司为全资子公司金寨新皇明能源科技有限公司（以下简称“金寨新皇明”）申请综合授信提供担保的事项，公司为金寨新皇明向焦作中旅银行股份有限公司（现已被中原银行股份有限公司吸收合并）申请授信提供连带责任保证。

　　为促进子公司债务化解，根据经营需要，现由金寨新皇明继续作为融资主体，拟与中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中原银行焦作分行”）就融资4.022亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供担保。

　　本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

　　与公司的关联关系：东旭新能源为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　董事会认为，本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，是为满足金寨新皇明经营发展及业务开拓需要，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控。

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币274,758万元（含本次董事会审议的全部担保事项的金额），均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.72%。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司曾于2017年11月10日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东旭新能源有限公司（以下简称“东旭新能源”）及全资子公司西藏东旭电力工程有限公司（以下简称“西藏东旭电力”）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下简称“瀚瑞金港”）开展的融资业务提供连带责任保证担保。

　　为促进子公司债务化解，根据经营需要，东旭新能源、西藏东旭电力与瀚瑞金港就融资1.325亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司继续为该笔融资事项提供担保。

　　本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过，因被担保对象全资子公司西藏东旭电力资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

　　与公司的关联关系：公司通过全资子公司东旭新能源有限公司间接持有西藏东旭电力工程有限公司100%的股权。

　　董事会认为，本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，是为满足全资子公司新能源及西藏东旭经营发展及业务开拓需要，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控。

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币274,758万元（含本次董事会审议的全部担保事项的金额），均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.72%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、TVT体育 TVT体育平台部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15至下午15:00。

　　1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，TVT体育 TVT体育平台并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案对中小者表决单独计票结果予以披露。中小者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　3、登记地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25楼证券部、北京市西城区菜园街1号615办公室

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年3月27日上午9:15至下午15:00。

　　代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：